Evaluación del GAFI a México sobre lavado de dinero será clave para futuro financiero
México se alista para una evaluación crucial sobre su combate al lavado de dinero, la cual será realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Edgar Amador Zamora, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), subrayó la importancia de este proceso, destacando que es una prioridad del gobierno. A pesar de que los resultados de esta evaluación no se conocerán hasta octubre de 2026, Amador resaltó que el país está comprometido con cumplir los estándares internacionales para combatir este delito.
En el marco de la inauguración del Curso Pre Evaluación Mutua, Amador enfatizó que actores clave, como la Iniciativa Privada y los medios de comunicación, seguirán de cerca la evaluación del GAFI. Esto pone en evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos no solo para cumplir con las normativas, sino también para mostrar la efectividad real del gobierno en la lucha contra el lavado de dinero.
Un aspecto destacado de la intervención de Amador fue la referencia a las medidas implementadas por la Secretaría, las cuales están siendo sometidas a una pre-evaluación en el contexto de la lucha contra el lavado de dinero. Esta es una muestra de la voluntad política del gobierno mexicano para abordar este grave problema, especialmente a la luz de recientes acontecimientos internacionales, como la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos.
Además, durante la misma inauguración, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprovechó la ocasión para denunciar la debilidad en los controles judiciales del sistema financiero mexicano. En particular, criticó las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permiten la eliminación de personas de la lista de bloqueados por presuntos delitos de lavado de dinero, lo que podría afectar negativamente los esfuerzos en este campo.
