La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Tomás “N” y Omar “N”, exdirectivos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), señalados por el presunto desvío de 32 millones 482 mil pesos mediante operaciones bancarias electrónicas realizadas en menos de dos horas.
Según la investigación, los exservidores públicos realizaron 29 transferencias desde la cuenta institucional del Tribunal hacia cuentas recién creadas y sin relación con el órgano, utilizando tokens bancarios oficiales vinculados a sus nombres y correos institucionales.
Un robo planeado con precisión y conocimiento técnico
El 1 de diciembre de 2023, entre las 12:09 y las 14:14 horas, Tomás “N”, entonces director de Administración, y Omar “N”, jefe de Recursos Financieros, ejecutaron las transferencias electrónicas.
De ellas, 25 operaciones fueron realizadas con el token 002 de Tomás y 4 con el token 003 asignado a Omar.
Cada token era personal, intransferible y requería autenticación por SMS, lo que demuestra que ambos tuvieron acceso directo y exclusivo al sistema bancario del TRIJAEM. La Fiscalía mexiquense sostiene que los exfuncionarios aprovecharon su cargo y confianza institucional para mover el dinero sin supervisión.
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El error que los delató
Tres días después del robo, el 4 de diciembre de 2023, ejecutivas bancarias acudieron al Tribunal para actualizar la banca electrónica. Durante la visita, detectaron irregularidades en los tokens y, al revisar el saldo, notaron un faltante de 32 millones de pesos.
Fue entonces cuando el presidente del TRIJAEM presentó la denuncia ante la Fiscalía, lo que permitió rastrear las operaciones y confirmar que las cuentas beneficiarias fueron dadas de alta solo minutos antes del robo.
Recuperación del dinero y proceso judicial
El banco restituyó la totalidad del monto entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023, y la FGJEM, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), identificó el patrón de operación y las cuentas destino.
Actualmente, Tomás “N” fue detenido y trasladado al penal de Santiaguito, mientras Omar “N” permanece vinculado a proceso desde septiembre. Ambos enfrentan cargos por peculado y abuso de autoridad, aunque se presumen inocentes hasta sentencia definitiva.
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